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诈骗员工30余万元 “钜富金融”的“肖总”是谁

时间:2019-10-22 16:37来源:浙江法制报 作者:浙江法制报 点击:
上半年被国际警方打掉的国际性诈骗集团,下半年却在宁波出现,难道是死灰复燃?

【直报网北京10月22日讯】(浙江法制报)上半年被国际警方打掉的国际性诈骗集团,下半年却在宁波出现,难道是死灰复燃?

原来,是被害人模仿作案,将自己中招的骗局如法炮制,企图通过诈骗他人的钱财来填平自己的损失。近日,宁波鄞州公安分局百丈派出所民警就抓捕了这样一个从被害人变成骗子的犯罪嫌疑人。

“肖总”要求员工投资

今年9月10日,一名男子走进百丈派出所,称自己遭遇诈骗。经过询问,民警了解到,男子姓梅,今年28岁,是一名外来务工者。

梅某说,早前他在网上看到一家名叫“钜富金融”的金融公司在招人,于是就前去应聘。公司的一位李总对他进行了面试。顺利通过后,梅某就成为这家公司的员工。

之后,公司老板肖总向梅某介绍,公司的业务主要是做外汇,需要下面员工投资或介绍朋友来投资,员工可以从客户投资收益额中抽取提成。

梅某在公司平台上投资1.4万元,一开始还能提取收益,之后提现却越来越难,一直催着肖总才提现了3000多元。

9月6日,肖总辞退了梅某,并答应9月9日退钱。可是,到了约定的日子,肖总没有出现在公司,并且拉黑了梅某的微信。梅某这时才发现自己被骗,报了警。

“肖总”身份成谜

“钜富金融”是个国际性诈骗集团,曾在马来西亚和印尼行骗被揭发,之后逃到柬埔寨设立总部,其中多数被害者来自中国。而在今年5月,“钜富金融”就已经被柬埔寨警方打掉。因此,它的再次出现,令民警感到非常疑惑。这个案子不简单,警方立即传唤了当初面试梅某的“李总”。

民警询问发现,这个李总比梅某早进公司没多久,并且也在公司的平台上投了钱,且无法提现。之后,这家公司的其他员工也纷纷来报案,都有类似情况。这时,消失的公司老板“肖总”成了民警怀疑的主要对象。

在寻找“肖总”的过程中,民警遇到了很多困难。比如“肖总”身份是假的;资金的流向很多,难以确定最后归处;在对公司监控跟踪时,发现“肖总”下班后一出公司就离奇消失。

民警一边查看监控,一边从员工入手,终于发现了蛛丝马迹。原来,这个“肖总”下班一出公司就会进行变装,因此在监控里就像凭空消失了一样。最后,民警追踪到“肖总”在一家宾馆落脚,并通过宾馆入住登记的照片,确定了他的样貌。

与此同时,民警还从员工处得知,公司上传到网上的营业执照是一家海宁的棋牌室,登记的名字是陈某忠。民警将这两条线索联系在一起,通过人像比对,发现“肖总”就是陈某忠,家住杭州市余杭区。民警立即实施抓捕,并于9月23日将他带回宁波。

“肖总”也曾是被害者

原来,陈某忠也是“钜富金融”的被害者,他在平台里面投了钱,结果无法提款。这个平台被公安机关打掉后,他心有不甘。听其他被害者谈起市面上有很多仿造“钜富金融”的平台,他也动起了歪脑筋,打算骗他人的钱来补自己的亏空。

于是,陈某忠找了一家网络公司,让他们制作一个“钜富金融”的假网站。在租用写字楼时,陈某忠使用假名字,成了员工口中的“肖总”。而员工投资的钱,一部分汇入陈某忠的微信里,一部分汇入了他妻子徐某的账户,一部分汇入他情人童某青的微信、银行卡、支付宝账户内,还有一部分汇入他父亲陈某林的银行卡、支付宝中。最后,这些钱都集中到陈某忠自己的银行卡里。据统计,总诈骗金额达30余万元。

陈某忠妻子徐某明知陈某忠在做违法犯罪事情,仍利用自己的账户帮助陈某忠收取非法所得。网店店主黄某明知委托人陈某忠让其制作的网站将用于违法犯罪,却继续收取6000余元制作诈骗工具,帮助其实施犯罪行为。徐某现已投案自首,黄某也在江西被警方抓获。

警方提醒:

明辨招聘信息真伪。在招聘网站投递简历前,首先需要甄别招聘公司登记的信息是否属实。

投资理财保持理性。当下社会上投资理财产品层出不穷、真假难辨,有一定风险,需小心谨慎。

多多关注官方消息。像“钜富金融”这类平台被打掉后,都有官方渠道的消息发布,多多关注此类消息,能降低被骗风险。

(原标题:一下班就离奇消失 诈骗员工30余万元 “钜富金融”的“肖总”是谁?)

责任编辑:小沫

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