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名目眼花缭乱 "区块链""数字中国"均成传销

时间:2019-10-29 07:20来源:正义网 作者:正义网 点击:
打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子,短短6个月,发展下线30层,吸纳会员账号1.09万余个,吸收投资额3.2亿元……2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提

【直报网北京10月29日讯】(正义网)打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子,短短6个月,发展下线30层,吸纳会员账号1.09万余个,吸收投资额3.2亿元……2019年9月25日,由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判:维持一审原判的罪名及主刑。至此,该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。

GGP积分 6个月风靡全国

“错过了比特币,你不能再错过GGP积分,我才投了两个月就赚了几万块,这可比银行来钱快,再不下手就来不及了。”2016年1月的一天,江苏省连云港市海州区的张女士到补习班接孩子回家,在和老师闲聊时发现了一个叫作“GGP共赢积分”的新型投资项目,补习班老师的一番介绍让她十分心动,但她也心存疑惑“天下真有这么好的事情”?“这可是北京的项目,你到网上搜搜到处都是报道,怎么可能骗人呢?”禁不住介绍人的诱惑,张女士交了1万元注册成为银卡会员,通过介绍人给自己的账号密码,里面有2000个GGP积分,按照网站规定,以每周最多3%的比例释放GGP积分到另一个比特币网站上进行交易,没过多久,张女士发现自己的GGP积分在比特币的网站上迅速升值,点击提现,几万元轻松到账。获利的张女士十分欣喜,正准备把这个项目介绍给亲朋好友,没想到GGP积分突然在比特币网站上大幅度贬值,她越想越觉得这是个骗局。

2016年3月,连云港市公安机关接匿名举报,卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目,通过互联网发展会员缴纳会员费,并采用虚拟积分变现的盈利模式,疑似网络传销。

经过调查发现,这是一个发起于北京,覆盖全国的吸金骗局。2015年11月起,卢某等人在北京依托注册成立的全球通用(北京)科技澳洲幸运10开奖结果在互联网上运行“全球通用共赢积分”项目,该公司虽然表面上的营销方向是经济贸易咨询和企业管理咨询等,但本质是让人通过花钱注册会员或高价购买一些并不被认领的商品获得积分。该公司按照投资额确定会员级别,分别以5000元、1万元、5万元、10万元作为普卡、银卡、金卡和钻石卡的会员标准,并以投资额5∶1的比例释放相应的GGP积分,例如普卡会员即拥有1000个GGP积分。拥有积分的会员可以在国内比特币线上交易平台BTC100网站上(现已停止运行)将自己的积分进行交易变现。银卡会员王先生就用自己的2000个GGP积分进行交易,刚开始1个GGP积分要5元钱,慢慢地涨到了1个积分10元钱,但王先生不知道的是,这背后是全球通用(北京)科技公司通过后台操纵GGP积分价格造出的盈利假象,以此吸引更多的投资者加入。

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